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以高息为诱饵敛财5800余万元
本土“风光”企业家曾某涉嫌集资诈骗被移送起诉
    
发布人:      发布时间: 2017-10-20      来源:阳江市公安局    点击数:17
 

  曾经风光无限的本土知名企业家,在经营不善公司破产后,利用人脉和信誉疯狂敛财,最终走上犯罪的道路。近日,在市公安局的统一部署下,海陵警方成功破获曾某和程某集资诈骗案,涉案受害者多达16人,涉案金额高达5800多万元。


  事主陆续报案警方缜密侦查  
  从2016年6月起,市公安局海陵分局陆续接到事主报案,称曾某与程某夫妇向社会上多名群众广泛借款后拒不归还,还私下转移财产。海陵警方立案侦查后发现,曾某的债权人有16人,涉及金额高达5800多万元,涉嫌非法集资等经济诈骗。
  随后,办案民警多方走访涉案受害人了解犯罪嫌疑人曾某和程某基本信息、私人交往和资产状况等,同时与银行、通信等部门合作,调取相关关系人的账户信息、交易流水、银行视频监控等证据,基本查清二人的犯罪脉络和犯罪事实。今年7月13日,海陵警方将曾某和程某涉嫌集资诈骗及票据诈骗案移送起诉。
  曾某和程某夫妇是如何一步步泥足深陷,走上犯罪之路呢?


  资金链断裂夫妇俩铤而走险
  曾某原是阳江本地知名的企业家,随着企业越做越大,曾某开始疯狂扩张自己的“事业蓝图”,项目一个接一个地开发,贷款一笔一笔地从银行申贷。2013年3月,曾某和程某夫妇与他人合伙,投建汽配公司,在建设厂房期间,由于银行无法续贷,部分合作资金未到位,资金链开始断裂。
  彼时,曾某和程某名下其他几家公司和工厂也因经营不善处于亏损状态,夫妇俩在银行的贷款已高达2000万元。眼看手上多个项目因资金不足将要喊停,前期投资可能血本无归,二人开始筹谋其他融资方式,利用自己的人脉向社会其他有财力的人士借款周转。
  一开始,曾某和程某从一些债权人中筹借得3000多万元,用于偿还到期的银行贷款、厂房建设和公司经营。但市场不景气,公司经营状况继续恶化,加上到期的银行贷款,高额的借款利息,账户上已无可用资金。
  然而,曾某和程某并未悬崖勒马,而是不断向更多的债权人借款来勉强维持,随着利息越滚越大,二人无力偿还拖欠债款,而未能收取利息的债权人开始上门追债,迫于压力夫妇俩铤而走险,开具空头支票,想要隐瞒早已资不抵债的真相。债权人发现支票无法承兑,遂到公安机关报案。


  高回报驱动“馅饼”终成泡影
  16名债权人中,有些人与犯罪嫌疑人熟识,轻信他们有偿还实力;更多的与犯罪嫌疑人互不相识,通过中间人牵线搭桥,被高额的利息引诱上当。
  为了博取借款人的信任,曾某和程某夫妇虚构名下拥有那味村地块、某工贸公司等事实,更许给债权人3%至5%月利率的高息回报。在利益的驱动下,这些债权人当中有的独自出资,有的与朋友合伙,纷纷向夫妇俩抛出“橄榄枝”。由于资不抵债,二人所获得的资金不足以弥补亏空和支付高额的借贷利息,造成事主的大部分资金无法追回。
  经核查,曾某和程某在民间集资过程中向债权人许诺的地块尚未确权,名下的汽配公司也已变卖,二人开具给相关债权人的多张支票为空头支票。曾某和程某夫妇以高息高回报为利诱,虚构事实,明知资不抵债无力偿还的情况下依然向社会各人士借款,其行为已构成诈骗罪,公安机关已依法将二人移送起诉。

 

 

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